AML Compliance Expert

Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is jouw taak! Dit doe je door middel van het ondersteunen van alle medewerkers binnen de bank, van commerciële medewerkers tot aan het management, op basis van jouw vakinhoudelijke kennis en expertise. Coaching is dus een zeer belangrijk element in deze functie. Daarom is het belangrijk dat jij de medewerkers binnen de bank weet te bereiken, maar misschien wel nog belangrijker is dat je realiseert dat ze jou weten en durven te benaderen.

Jij bent degene die de uitvoering van het AML- beleid vorm geeft. Hierbij is het belangrijk dat je informatie in wint en dit weet om te zetten in rapportages. Vervolgens kom je, mede op basis van data-analyse, tot een gewogen oordeel en advies.

De AML Compliance Expert ontvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende van de afdeling Transaction Surveillance waarbinnen de functie is gepositioneerd. Mogelijk is er sprake van functionele aansturing van minder ervaren collega-adviseurs.

Generieke werkzaamheden, passend bij deze functie zijn:
- gevraagd en ongevraagd adviseren van het senior management op het AML vakgebied;
- actief doen van (verbeter)voorstellen voor beleid en mede ontwikkelen en implementeren van instrumenten en methoden;
- doorvertalen en ontwikkelen van plannen naar concrete projecten;
- op verzoek en/of op eigen initiatief rapporteren van resultaten binnen en buiten de organisatie;
- managen van (deel)projecten met eigen budgetverantwoordelijkheid

Specifieke werkzaamheden en voorwaarden voor de opdracht:
- De opdracht richt zich specifiek op het snijvlak van AML risicoanalyses en het doorvoeren van verbeteringen in transactiemonitoring systemen
- Spitst zich toe op het inhoudelijk bedenken van AML scenario’s en business regels en het samen met de technische regelbouwer in productie zetten van deze scenario’s en regels
- Diep inhoudelijke AML kennis is een vereiste
- Kennis en ervaring met AML transactiemonitoring systemen is een vereiste
- Affiniteit met analyseren van en omgaan met grote hoeveelheden data is een vereiste
- Minimaal 7-10 jaar ervaring in bancaire sector
- WO opgeleid
- Opdracht behelst een periode van minimaal 9 maanden
- Uitmuntende Engelse taal en schrijf technische vaardigheden, overige talen is een pré
- Bereidheid tot reizen

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.