Analist FEC A

voor een (groot)bank zoeken wij binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) een FEC Analist A – CDD (Bad News & PEP check, Dynamische Klantbeeld Monitoring). ​Het betreft een tijdelijke functie (6 maanden tot max 1 jaar).

• HBO-opleiding op financieel economisch gebied;
• Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen;
• Kennis van de Wwft;
• Hands-on en in staat op in korte tijd zorgvuldig (duizenden) alerts te beoordelen.
• Affiniteit en ervaring met het verwerken en analyseren van big data is een pré
• Bij voorkeur kennis van structuur en cultuur van het bankleven;
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. De informatie waaraan getoetst wordt is veelal in het Engels.

Competenties
Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van het vakgebied, van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de ‘business’ de belangrijkste KI risico’s te identificeren, is een belangrijke competentie.