CDD Analist

• Beleid zoals vastgesteld door compliance vertalen naar procedures en zorgen voor implementatie;
• Update en upgrade CDD-gerelateerde procedures, formaten en tools om complitant te blijven;
• Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van het CDD-proces terwijl u volledig voldoet aan regelgeving en beleid;
• Indien nodig ondersteuning bieden aan analisten met 4 ogen check;
• Stel gestandaardiseerde periodieke managementrapporten/groepsnalevingsrapporten/antwoorden aan interne en externe auditors op (in nauwe afstemming met het hoofd van KYC);
• Wees de contactpersoon voor updates en upgrades op het gebied van fraude en monitoring van klantactiviteiten;
• Ondersteun het CDD-analistenteam & investeringsteams met deskundige kennis en procesbegeleiding;
• Bijdragen aan het trainen van analisten. beleggingsteams en leden van de beleggingscommissie over (praktische) CDD-aangelegenheden en het frequent delen van kennis;
• Beheerder van het CDD-gerelateerde systeem/KYC portaal en verantwoordelijk voor de instellingen met partners binnen de opdrachtgever en in de sector om kennis en ervaring uit te wisselen.

• Academische opleiding (master of bachelor), bij voorkeur in Juridische wetenschappen, Criminologie of Bedrijfseconomie;
• Aanzienlijke expertise op het gebied van vermogensbeheer, bankieren en/of compliance met een focus op Customer Due Diligence, voor bedrijven in internationale context;
• Mogelijkheid om in projectverband in nauwe samenwerking met collega's te werken aan proces- en systeemverbeteringen;
• Ervaring en kennis om (complexe internationale) juridische, fiscale en operationele structuren van verschillende soorten instellingen te analyseren en hun risico's in de complexiteit van een mondiale context te begrijpen;
• Ervaring in het ondersteunen en trainen van bijbehorende teams;
• Vloeiend Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Andere talen, zoals Spaans of Russisch worden als pre beschouwd;
• Ervaring (met CDD/KYC) in opkomende markten wordt als een voorkeur beschouwd;
• Aanvragers moeten onderaan zijn van een Europese lidstaat of een geldige tewerkstellingsvergunning voor de Europese Unie hebben en in Nederland wonen.

Reageren kan tot 9 maart 2023 tot 9:00

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.