CDD Analist-High Emerging Markets

Bij deze organisatie werken ze aan positieve maatschappelijke verandering. Geïnspireerd door deze missie financieren ze al 40 jaar bedrijven, organisaties en projecten die streven naar positieve verandering in maatschappelijke, ecologische en culturele domeinen. Dat doen ze door spaarders en beleggers die willen bijdragen aan een eerlijke, duurzame en humane samenleving. De uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat het portfolio voldoet aan ons nieuwe KYC-raamwerk en natuurlijk aan de wettelijke vereisten.

• Contact onderhouden met de klanten, Internal Account Manager en Investment Manager voor CDD doeleinden;
• CDD uit te voeren op klanten in opkomende markten volgens hun operationele beleid en procedures;
• Identificatie en verificatie van de klant en zijn verbonden partijen door het verzamelen, verwerken van gedetailleerde klantinformatie en documentatie die nodig is voor onboarding en periodieke beoordelingen;
• Je hebt hands-on ervaring met een risicogestuurd aanpakproces;
• Uitvoeren van KYC-screeningscontroles op sancties, politiek prominente personen, negatieve media;
• Analyseren, documenteren, activiteitspatronen en transacties om potentiële verdachte activiteiten of activiteiten te detecteren die niet consistent zijn met het profiel van de klant en waar nodig escaleren.

• Relevante opleiding op minimaal bachelorniveau, bijvoorbeeld rechten, bedrijfseconomie, bedrijfskunde of financiën;
• Minimaal 3 jaar ervaring in de financiële sector / investment management;
• Ervaring met CDD/KYC wet- en regelgeving (minimaal 3 jaar ervaring als Senior CDD Analist);
• Vloeiend Engels zowel mondeling als schriftelijk, extra taal zoals Spaans, Frans of Russisch heeft de voorkeur;
• Aanvragers moeten onderdaan zijn van een Europese lidstaat of een geldige werkvergunning voor de Europese Unie hebben en in Nederland wonen;
• Klantrelaties hebben een zekere complexiteit en daarom is het belangrijk om plug-and-play consultants in te huren die een achtergrond hebben in bijvoorbeeld Wholesale Banking;
• Affiniteit met de missie en doelstellingen van de organisatie;
• Toegankelijk, pro-actief en goed georganiseerd persoon met een hands-on en coöperatieve houding;
• Detail georiënteerd met het einddoel / deliverables in het achterhoofd;
• Capaciteit om te multitasken terwijl je ook in staat bent om prioriteiten te stellen en te werken tussen verschillende mensen/teams;
• Cross culturele sensitiviteit en oprechte interesse in het werken in een internationale context op een agile manier;

Reageren tot: 28/04/2023 tot 09:00.

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.