- Utrecht
- 36 - 40 uur
- Financiele dienstverlening
Domain expert I (DFC)
Functie omschrijving Domain expert I (DFC)
Je bent verantwoordelijk voor het juist doorlopen van het juridische offboardingsprocess door een dossier samen te stellen bestaande uit verschillende adviezen van betrokken secondline partijen en het risicobeoordelingsformulier van een analist. Je beoordeelt of het dossier en overige documenten inhoudelijk voldoen aan de juiste eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen, informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken en formuleert ontbrekende informatie. Je analyseert en beoordeelt of is voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor en onderzoekt hierbij of de klant die gelegenheid heeft gehad om uitleg te geven.
Op basis van de gecompleteerde documentatie formuleer je de offboardingsstrategie, gebaseerd op juridische gronden en soms commerciële overwegingen. Wanneer een klant in verweer komt behandel je dit. Binnen je team wordt nauw samengewerkt om de dossiers volledig te krijgen, zodat juridisch aan alle eisen wordt voldaan om het klantbeëindigingsproces te kunnen starten. Je draagt als uitvoerder zorg voor de volledige afwikkeling van het dossier en bevordert samenwerking met andere teamleden en bent erop gericht de klant de juiste kwaliteit van dienstverlening te geven. Je ondersteunt minder ervaren collega's bij de behandeling van meer complexe vraagstukken.
je kunt zaken voor jouw vakgebied voor elkaar krijgen doordat je de samenwerking opzoekt met de juiste partijen. Je houdt hierbij rekening met het klantbelang en mogelijke risico's voor de bank. Je hebt een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de KYC processen en tools processen en tools en zorgt voor borging van de oplossingen ervan. Je enthousiasmeert anderen en brengt kennis actief over. Je ondersteunt de manager door de eerste vragen uit het team op te vangen.
Functie eisen Domain expert I (DFC)
- Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding met een voorkeur voor een juridische, fiscale, financiële of bancaire achtergrond;
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
- Je hebt coachende en/of leidinggevende ervaring;
- Je beweegt je makkelijk in een complex stakeholderveld;
- Je hebt diepgaande ervaring en kennis op het gebied van KYC en CDD (client due dilligence);
- Je hebt diepgaande kennis van zakelijke producten van de relevante wet- en regelgeving en diepgaande kennis van het opbouwen van een juist KYC/CDD dossier;
- Je daagt het team en de leidinggevende inhoudelijk uit als het gaat om inhoudelijke verbeteringen;
- Je werkt nauwkeurig;
- Je hebt kennis van risicoanalyse, risicomanagement (zoals krediet, markt, compliance, reputatierisico's) en fiscale en juridische begrippen;
- Kennis van aantoonbare (internationale) wet- en regelgeving en complexe fiscale structuren en organisatiestructuren;
- Kennis van en ervaring met het opbouwen van een juist en volledig (reconstrueerbaar en reproduceerbaar) klantdossier teneinde de klantrelatie te kunnen beëindigen.
Reageren kan tot: n.t.b.