- Utrecht
- 36 - 40 uur
- Financiele dienstverlening
- Bank- en verzekeringswezen
Expert Optimization KYC - AML | CTF
Functie omschrijving Expert Optimization KYC - AML | CTF
Stel u voor dat u zich midden in een snel veranderende wereld bevindt, waar het witwassen van geld en de financiering van terrorisme steeds belangrijker wordt. Als Expert Optimization KYC AML / CTF ben je verantwoordelijk voor het definiëren van de methodologie en uitvoering voor het optimaliseren / afstemmen van het bewakingssysteem. Het afstemmen en optimaliseren van deze systemen is een wettelijke vereiste en vereist statistische, onderzoekende en operationele expertise.
Vanuit operationeel oogpunt moet de optimalisatie / afstemming bijdragen aan het verminderen van de werkdruk (vermindering van FTE).
Werkzaamheden:
- Vertalen van wettelijke en procedurele eisen rond afstemming (en backtesten) naar een methodologie en manier van werken die past binnen het bestaande systeem en processen.
- Data-analyse en statistische output interpreteren en vertalen naar auditbestendige documentatie die gebruikt kunnen worden voor besluitvorming. Combineer een pragmatische aanpak om quick wins te realiseren met een langetermijnvisie op het verder verbeteren van de afstemmingsmethodologie (bijvoorbeeld door introductie van AI / ML in de optimalisatie-inspanningen).
- Contacten onderhouden met meerdere belanghebbenden binnen de groothandel Landelijk domein wereldwijd. Zoals IT, Business, Compliance en Operations in alle regio's om effectief beheer van vereisten te garanderen door actief te zoeken naar oplossingen voor het bouwen en verbeteren van de wereldwijde AML / CTF-oplossing.
Wij verwachten van u Klantgerichtheid, pro-activiteit, oplossingsgerichtheid, stakeholdermanagementcapaciteiten en stressbestendigheid deze eigenschappen zijn essentieel voor de rol.
Functie eisen Expert Optimization KYC - AML | CTF
- Academische graad (MSc / Phd) in statistiek of gerelateerd veld.
- Accreditatie of certificering in FEC, FATCA, CRS, ESR of AML in combinatie met 2 jaar ervaring in geavanceerde analyse / modellering / kunstmatige intelligentie-activiteiten.
- Kennis van bankprocessen, producten en klanten.
- Kennis van (inter) nationale risico- en regelgevingsontwikkelingen rondom AML / CTF.
- Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zowel in het Engels als Nederlands.