Junior AML/CTF Analist

• Je signaleert en registreert (mogelijke) cases in interne en externe systemen en draagt daarbij zorg voor de juiste dossiervorming conform de wettelijke eisen;
• Het beoordelen van alerts rondom transacties die mogelijk betrokken zijn bij witwassen, sancties en/of terrorismefinanciering;
• Werken met deadlines en het adequaat afhandelen van diverse cases;
• Je levert input om het beleid of de business rules verder aan te scherpen;
• Doet meldingen bij de FIU;
• Werkt samen met andere onderzoekers en afdelingen binnen de bank;

• In bezit van WO diploma Rechten. Bij voorkeur Strafrecht of Financieel Recht;
• Kennis op het gebied van Wwft en Sanctiewet- en regelgeving;
• Je hebt een flexibele houding en je komt tot je recht in een dynamische omgeving;
• Het analyseren van complexe vraagstukken gaat je goed af en je hebt een flinke executiekracht;
• Affiniteit met onze klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
• Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Engelse taal

Reageren tot: 12 april 2023 tot 09:00

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.