Medior KYC analist

In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor de bestaande Commercial klanten van deze opdrachtgever in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Hoe ziet dat er precies uit? Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne systemen als openbare bronnen. Waar nodig neem je zelf telefonisch contact op met de klant om extra informatie op te vragen waar die ontbreekt. Op basis hiervan vul je je klantdossier verder in en formuleer je een heldere en onderbouwde samenvatting, conclusie en risicoclassificatie. Deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen. Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van de opdrachtgever niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Het Remediation Commercial team is een enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit junior (plus), medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit.

Het uiteindelijke doel is om remediation afgerond te hebben voor alle bestaande Commercial klanten. Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers. Je wil jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je deze opdrachtgever verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft.

• Minimale beschikbaarheid 32 uur, mag ook 36 of 40 uur;
• Minimaal HBO niveau / voorkeur minimaal HBO diploma;
• Proactief - gaat ook zelf op zoek naar nieuwe informatie/kennis waar nodig;
• Hands on mentaliteit (balans tussen kwaliteit en kwantiteit);
• Denken in mogelijkheden en kansen;
• Pakt snel nieuwe kennis op en zet deze om in resultaat;
• Neemt leiding in zijn/haar eigen ontwikkeling, opdrachtgever biedt ruimte om te groeien binnen het project;
• HBO werk- en denkniveau;
• In het bezit van WFT Basis en leergang Wwft (NCI) of in staat deze op korte termijn te halen;
• Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken (beheersen gespreksvaardigheden);
• Goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van Nederlands en Engels;
• Kennis van (complexe) juridische bedrijfsstructuren.

Indien niet wordt voldaan aan de gevraagde ervaring, zien wij in jouw profiel graag de onderstaande kenmerken terug:
- (Relevante) werkervaring in bancaire of juridische sector met zakelijke klanten;
- (Relevante) opleiding zoals, juridisch of criminologie (helpt in het snel oppakken van het analyseren).

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.