Meer details
Match criteria
Regio
  • Noord-Holland
Gewenst aantal uren
  • 36 - 40 uur
Functiegroep
  • Financiele dienstverlening
Branche
  • Zakelijke dienstverlening

Medior KYC/CDD Analist

Functie omschrijving Medior KYC/CDD Analist

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, is DFC beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kan DFC hierdoor zijn opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van de expertise en alertheid.

Je werk

Als Medior Analist “Know Your Client” start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van Retail & Private Banking. Als team zijn jullie verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe klanten. Hierbij is het belangrijk om overwegingen te kunnen maken of het team de klant al dan niet accepteert. Daarbij stel je het belang van de klant centraal en houd je rekening met de mogelijke risico’s voor de bank. Je gaat voornamelijk aan de slag met Retail klanten: klanten met een vermogen van minder dan 500 duizend euro. Er komt ook een subteam dat zich zal richten op zakelijke klanten. Tot slot zal het team ook met Engels sprekende klanten in contact komen.

Dit alles draagt er aan bij dat DFC zijn klanten écht goed kent en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, is de afdeling in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan.

Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast wilt DFC het ook, want naast dat het hiermee nadrukkelijk zijn maatschappelijke rol pakt, kan ze ook klantgerichter zijn, doordat ze de klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven.

Van jou als Medior verwacht DFC naast het uitvoeren van je eigen analyses dat je zorgt voor (kwaliteits)controle op het werk van de junior analisten. Verder geef je feedback aan collega’s om elkaar verder te brengen en kan je de coördinatie en regie overnemen in afwezigheid van de senior. Met dit alles draag je bij aan de kwaliteit van de klantdossiers.

Functie eisen Medior KYC/CDD Analist

Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die er toe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player.

Je herkent jezelf in het volgende profiel:

  • Afgeronde studie op HBO of WO niveau;
  • Tenminste 1,5 - 2 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) Compliance eisen en procedures.
  • Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
  • Coachende vaardigheden;
  • Maatschappelijk betrokken;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier, als richting je collega’s of klanten. Ook analyses en communicatie in het Engels zijn voor jou goed te doen;
  • Pré als je een uitstekende beheersing hebt van de Engelse taal in woord en geschrift;
  • Pré als je ervaring hebt met zakelijke klanten.

Wie zijn wij

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.

Publicatiedatum

16.06.2020

Contactpersoon

R Verolme

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
S-IMTAC gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.